世界快看：派生集团集资诈骗等数罪被罚16亿元，团贷网创始人唐军、张林获刑20年｜局外人

派生集团集资诈骗、非吸等多罪并罚的判决落定，广东高院二审维持原判，派生集团被罚16.1亿元，唐军、张林被判二十年刑期，罚款合计近1亿元。

4月21日，广东省高级人民法院对派生科技集团有限公司（派生集团）和唐军、张林等46人集资诈骗、非法吸收公众存款、操纵证券市场、虚开增值税专用发票、虚开发票案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

(资料图)

2022年12月22日，东莞市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚判处派生集团罚金16.1亿元。

派生集团原董事长唐军被判处有期徒刑二十年，并处罚金5150万元；派生集团原总经理张林被判处有期徒刑二十年，并处罚金4100万元；其他44人因参与非法集资、操纵证券市场、虚开增值税专用发票等犯罪，被判处有期徒刑十五年至一年六个月，并处罚金。

广东高院二审查明，2012年6月至2019年3月间，派生集团未经许可，违规运营“团贷网”平台，以发布融资项目、“安盈宝”理财项目、私募基金类理财产品等形式，承诺保本付息、高额回报，向社会公众非法吸收巨额资金，未偿还金额348.2亿元。

其间，派生集团发布虚假融资项目，非法吸存资金325.6亿元，主要用于违法操纵股票交易、个人消费及挥霍，造成巨大损失。派生集团还利用资金及持股优势操纵证券市场。此外，部分被告人还虚开发票6760万元、虚开增值税专用发票税额143万元。

团贷网、你我金融是派生集团旗下的两大P2P平台。

据官网介绍，团贷网成立于2011年，并于2012年正式上线运营，是一家专注于帮扶小微企业的网络借贷信息中介服务平台。2013年11月，团贷网顺利完成股份制改造。

你我金融成立于2014年8月6日，注册资本为人民币1038万元，法定代表人汤颖芳，系有限责任公司。

你我金融曾在法庭陈述，由于团贷网立案，你我金融作为关联公司，其账户资金被经侦单位冻结。你我金融自2019年3月28日以来，正在按照深圳市南山区金融办的要求进行P2P业务的清退工作，涉及平台出借人及借款人逾21万人。截至2020年7月23日，平台还涉及逾2000名出借人的3000万资金未获清返。

团贷网官网介绍的唐军，是一名85后创业者，2009年开始在普惠金融及金融科技领域创业；2011年创立派生集团；2012年创建并上线团贷网。同为85后的张林，和唐军联合创建了团贷网。2017年7月，唐军入选2017年福布斯中国30U30金融与风险投资行业代表性人物。

2012年12月，唐军以213.0915万元的价格，在中国版“与巴菲特共进午餐”“名人时间拍卖”活动中，竞得与巨人网络创始人史玉柱的3小时午餐时间。

近日，监管部门对非法集资作出工作指示。

4月20日，作为联席会议牵头单位，中国银保监会组织召开处置非法集资部际联席会议2023年工作会议。

会议指出，受多种因素影响，现阶段非法集资风险形势依然严峻复杂。存量风险仍将“水落石出”，重大案件继续处于高位。增量风险诱发因素增多，波及领域点多面广，部分领域风险聚集。一些犯罪分子通过线上线下结合的方式跨省跨域非法集资，风险蔓延速度加快，外溢性和隐蔽性增强，发现和处置难度较大。

监管要求狠抓案件处置。做实跨省案件“三统两分”原则，果断打击处置一批重大、跨区域非法集资案件，严惩违法犯罪分子。切实加大督办案件、亿元以上案件和5年以上案件处置力度，全面加快存案攻坚。

要着力打早打小。持续优化非法集资监测预警体系，构建线索摸排、核查处置、跟踪反馈治理闭环，加强行政处置，有效化解苗头隐患。

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